1. 波多黎各IFE牌照含金量怎么样好申请吗?
美国支付牌照波多黎各银行牌照
波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF)监管,OCIF单位则由美联储监管 。
国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。
可以进行的业务:(仅能在波多黎各以外地区实体运营)
1、提供金融服务并接受国外实体的存款;
2、参与外汇交易;
3、接收抵押存款;
4、在波多黎各境外设立分支机构事先获得OCIF的批准),并从事相关金融活动;
5、交易证券;
6、作为金融合同或金融工具的票据交换所;
7、以任何国家的货币,黄金或者白银进行交易。
IFE申请需要准备的资料
1.公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主体
2.注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)
3.法定股本:至少500万美元,至少实缴25万美元
4.除上述的资本外,需至少有30万美元的未支配资产
5.缴纳牌照申请所需政府费用
申请时间:
差不多八个月左右可以拿下。
美国CBI银行就持有该牌照。
2. 申请波多黎各银行牌照
Top Tier Experience 顶级的专业经验 世嘉永诚为我们的客户提供了世界顶尖的金融牌照合规服务。我们坚持以出色的专业能力、切实的解决路径和深度的行业经验为客户提供金融牌照的办理、注册、合规服务。我们多位专业的员工曾任职于全球各大金融监管机构,无论在办理流程、资质审核、问题解决上都能为我们的客户带来优质的服务。多年来,我们成功为超过800家交易商、造市商申请了包括英国FCA、澳大利亚AUSTRAC、阿联酋FSRA、新西兰FMA、美国NFA等多家主流金融监管局的牌照。波多黎各 IFE 银行牌照介绍 波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF) 监管,OCIF 单位则由美联储监管 。 国际金融实体Inernation Financial Entity 简称IFE。
IFE 牌照可以进行的业务内容 (仅能在波多黎各以外地区实体运营) 1、提供金融服务并接受国外实体的存款; 2、参与外汇交易; 3、接收抵押存款; 4、在波多黎各境外设立分支机构(事先获得 OCIF 的批准),并从事相关金融活动; 5、交易证券; 6、作为金融合同或金融工具的票据交换所; 7、以任何国家的货币,黄金或者白银进行交易。 IFE 申请需要准备的资料: 1、公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为 公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主体 2、注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有 4 名 全职员工 (建议 5 名) 3、法定股本:至少 500 万美元,至少实缴 25 万美元 4、除上述的资本外,需至少有 30 万美元的未支配资产 5、缴纳牌照申请所需政府费用 IFE 详细申请流程: 1、公司核名。 2、准备公司注册资料,人员尽调。 3、起草公司文件,提交工商注册。 4、获取公司注册证书。 5、开设波多黎各注资户。 6、起草业务和合规计划 7、建立董事会。 8、确定力公空间和员工 9、向OCIF 提交完整的申请书。 10、与委员会官员协商 11、获得初步许可证。 12、安排与央行人员见面 13、获得、牌照审批 14、开展金融业务。